José Antonio Pavez Canessa ¿Quién es?

José Antonio Pavez Canessa

José Antonio Pavez Canessa es el presunto cabecilla detrás de uno de los mayores escándalos de fraude tributario en la historia reciente de Chile. Este empresario, junto a su familia y una red de colaboradores, está acusado de liderar un complejo esquema de evasión fiscal a través del uso de empresas de papel y la emisión de facturas falsas, causando un impacto económico multimillonario al fisco del país.

José Antonio Pavez Canessa es el mayor imputado dentro de esta trama, destacándose como el cabecilla del Clan Canessa y teniendo bajo su mando directo un total de 16 empresas. Adicionalmente, se apoyaba en un equipo de colaboradores que expandían su influencia sobre 9 sociedades más, ampliando así su red de operaciones.

José Antonio Pavez Canessa, la supuesta cabecilla detrás del megafraude tributario

José Antonio Pavez Canessa y el Clan Canessa, grupo al que supuestamente dirige, han sido implicados en una vasta operación de emisión de facturas falsas, afectando significativamente las arcas fiscales chilenas. Según las investigaciones, este entramado habría defraudado al fisco por una suma que supera los 56 mil millones de pesos, mediante la administración de 16 sociedades de papel y la colaboración de múltiples actores que facilitaban la emisión y distribución de estas facturas​​​​.

La red de Pavez Canessa no solo se limitaba a la emisión de facturas falsas para beneficiar a terceros a cambio de comisiones, sino que también afectaba directamente al sistema tributario chileno, evadiendo impuestos y contribuyendo a la desestabilización de la equidad fiscal. Esta estructura ilícita destacó por su sofisticación y la cantidad de individuos implicados, evidenciando una planificación y coordinación notables para eludir las responsabilidades tributarias​​​​.

Pavez Canessa: El clan proveedor

El Clan Canessa, bajo la liderazgo de Pavez Canessa, emerge como una entidad clave dentro del panorama del fraude tributario en Chile. A través de un esquema bien estructurado, este clan logró operar de manera eficaz en la sombra, aprovechando las lagunas del sistema tributario y la falta de rigurosidad en los mecanismos de control y fiscalización. Este grupo se dedicaba a la creación y operación de empresas ficticias, las cuales eran utilizadas para emitir facturas falsas que, posteriormente, eran utilizadas por empresas reales para rebajar indebidamente sus cargas tributarias​​​​.

La magnitud del fraude atribuido al Clan Canessa y la participación activa de sus miembros en el esquema delictual resaltan la necesidad urgente de adoptar medidas más estrictas para la prevención y detección temprana de fraudes tributarios. La efectividad de estos grupos para operar a lo largo de varios años sin ser detectados plantea interrogantes serias sobre las capacidades de las instituciones encargadas de la fiscalización tributaria y la justicia en Chile​​​​.

La estructura familiar y operativa detrás del Clan Canessa es un elemento distintivo de este caso de fraude tributario. No solo José Antonio Pavez Canessa, sino también otros miembros de su familia, incluido su hermano Felipe Andrés Pavez Canessa, han sido señalados por su presunta participación en este complejo entramado de evasión fiscal. La implicación de la familia en diferentes niveles de la operación sugiere una dinámica de colaboración y complicidad que facilitaba la gestión y expansión de sus actividades ilícitas​​​​.

La defensa de Pavez Canessa busca desvincularlo de las acusaciones, argumentando la falta de control directo sobre las sociedades señaladas por la fiscalía. Sin embargo, la evidencia acumulada y la profundidad de la investigación indican un papel central de Pavez Canessa en la concepción y liderazgo del esquema de fraude. Este caso no solo pone de relieve los desafíos que enfrenta el sistema tributario chileno, sino también la importancia de reforzar las herramientas legales y administrativas para combatir el fraude y la evasión fiscal

Megafraude fiscal: 16 sociedades falsas y más de 100 mil facturas falsas por un monto de $240 mil millones.

La organización operó de 2014 a 2020 y fue liderada por José Antonio Pavez Canessa.

Revise los detalles de las operaciones del Clan Canessa.
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— The Clinic (@thecliniccl) December 19, 2023

Esquema delictual basado en empresas de papel

El uso de empresas de papel constituye la piedra angular del esquema de fraude liderado por el Clan Canessa. Estas entidades, carentes de operaciones comerciales legítimas, servían exclusivamente para generar y distribuir documentos tributarios sin respaldo real, permitiendo a otras empresas reducir fraudulentamente sus obligaciones tributarias. Este método no solo facilitaba la evasión de grandes sumas de dinero sino que también comprometía la integridad del sistema tributario, al introducir una distorsión considerable en el mercado​​​​.

La operación denominada «Operación Tributos» destapó la envergadura de este fraude, revelando la participación de más de 340 contribuyentes y una defraudación estimada en más de 240 mil millones de pesos. La investigación puso de manifiesto la complejidad y la extensión de la red delictiva, que se valió de una sofisticada estructura organizativa y de una amplia red de colaboradores para llevar a cabo sus operaciones a lo largo de varios años​​.

Esta situación ha llevado a un llamado a la reflexión sobre la necesidad de fortalecer las medidas de prevención, detección y sanción de fraudes tributarios. La experiencia del caso Pavez Canessa subraya la importancia de implementar sistemas más robustos de fiscalización y control, así como de promover una cultura de cumplimiento tributario. Asimismo, resalta el papel fundamental que juegan las agencias de investigación y el sistema judicial en la lucha contra la corrupción y el fraude fiscal, elementos cruciales para asegurar la equidad y la justicia tributaria en la sociedad​​​​.

La revelación de este escándalo ha generado un amplio debate público sobre las prácticas empresariales y la ética fiscal en Chile, impulsando a las autoridades a revisar y actualizar las legislaciones y los procedimientos existentes para prevenir la reincidencia de tales esquemas delictivos. La respuesta institucional frente a este caso será determinante para restablecer la confianza en el sistema tributario y en la capacidad del Estado para proteger los recursos públicos de actividades fraudulentas.

Durante el año 2022, se documentó su implicación en la fundación de más de 10 empresas, tal y como se refleja en el Registro de Empresas y Sociedades. Entre estas entidades se incluyen:

Estas son algunas de ellas

• Minera Guijarros SpA (junio 2012)
• Rapallo SpA (octubre 2011)
• Alassio SpA (mayo 2012)
• MK2 Investment SpA (octubre 2013)
• Capital Investment SpA (octubre 2013)
• Minera Mosquitos de Oro SpA (febrero 2022)
• Constructora Allegro SpA (febrero 2022)
• Comercial La Venaciana SpA (febrero 2022)
• Sociedad Agrícola Rapallo SpA (febrero 2022)
• Mining Consultants SpA (febrero 2022)
• Transportes Alassio SpA (febrero 2022)
• WWP Agencia Chile SpA (febrero 2022)
• Kio Networks SpA (febrero 2022)
• Energy Power SpA (marzo 2022)
• Equinix SpA (marzo 2022)
• Sociedad Inversiones Inmobiliaria Playa Brava SpA (marzo 2022)
• Cash Now SpA (marzo 2022)